مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح CFT و پالرمو در آستانه تصمیمی بزرگ قرار گرفته است. برداشتن این دو مانع که زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم می‌کند و به خودتحریمی پایان می‌دهد به باور فعالان اقتصادی می‌تواند به بهبود مبادلات تجاری و بانکی منجر شود.
کد خبر: ۹۸۴۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۹۱۱۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام‌صنفی رایانه ای کشور گفت: ارزش کل بازار رمز ارز دنیا حدود ۳۵۰ میلیارد معادل یک و نیم تریلیون دلار با گردش روزانه ۵۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.وی افزود: میزان استخراج سالیانه رمزارزها در ایران، ۱.۱ میلیارد دلار (در شرایط غیررسمی فعلی) است.
کد خبر: ۹۰۷۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
گزارش نظارتی مجلس از وضعیت رمز ارزها در داخل کشور حاکی از این است که به رغم رسیدن مبادلات این ارزها به هزار تا دو هزار میلیارد تومان، هیچ سیاست گذاری برای اقدام قانون مند در این حوزه وارد نشده است.
کد خبر: ۸۹۸۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درخصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور را قرائت کرد.
کد خبر: ۸۹۸۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
در موافقت با پیشنهاد وزارت اقتصاد صورت گرفت؛
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد.
کد خبر: ۸۷۹۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.
کد خبر: ۸۵۹۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
معاون حقوقی رئیس جمهوری شامگاه دیروز در شبکه خبر سیما بر لزوم پیوستن ایران به FATF تأکید کرد لعیا جنیدی گفت: اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار گیریم، حتی با بانک‌های معمولی هم نمی‌توانیم مراوده داشته باشیم.
کد خبر: ۸۴۰۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
معاون حقوق رئیس‌جمهور :
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: توقع داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری جدی در زمینه تصویب لوایح FATF داشته باشد.
کد خبر: ۸۰۴۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: ارتباط ایران با سیستم بانکداری بین المللی و الحاق به قانون مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برای سلامت بانکداری داخلی و بین المللی، پرداخت های صادرات و واردات و مایحتاج عمومی مردم ضروری است.
کد خبر: ۸۰۴۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی نخواهد داشت.
کد خبر: ۷۸۵۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن که در روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.
کد خبر: ۶۶۸۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
